全国服务热线: 13728730635
企业新闻

如何快速的办理境外投资备案

发布时间:2023-12-14        浏览次数:0        返回列表
前言:对外投资备案(ODI备案)申请条件和所需资料
如何快速的办理境外投资备案

境外直接投资(Outbound Direct Investment,以下简称“ODI”),是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。这些通过ODI手续开展境外投资的,简称“ODI投资人”。

从境内法律监管角度,ODI投资人在真正开展境外投资之前,需要办理商务、发改及外汇管理部门的ODI手续,办理完成后获得了对特定投资标的进行对外投资的资格。但是在后续的投资过程中,如特定境外投资事项发生变更,包括境外再投资、投资事项变更等,在投资完成后,特别后续发生减资、股权转让、退出等资本变动事项的,应按照相关监管规定向商务、发改及外汇主管部门办理相关变更手续(下称“ODI手续”)

ODI备案申请条件: 对外投资备案需要申办公司成立满一年,要有实际经营,有盈利对外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业

5a12f7ea3793f.jpeg

办理ODI备案所需资料:

1. 境外投资备案表;2. 企业营业执照复印件;

3有关补充材料, 

对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)   

相关的董事会或出资决议 

新经审计的财务报表 

前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等

并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表   

境外投资真实性承诺书

不备案产生的后果:

法律层面1. 投资主体中止或停止实施并处以警告;2. 提供融资、担保的依法依规处罚;3. 更现实的后果是外汇进出受限。

实操层面是内保外贷等金融操作的必要前提;是企业境外上市的重大瑕疵考察点;未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台;未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

因为一个终标的企业仅会颁发一张境外投资证书,由颁发证书的主管商务部门于该等证书上更新境外投资信息,因此在实操中,在办理境外直接投资获得投资资格时,如跨轮次融资项目中存在多名ODI投资人,一般由投资金额大的ODI投资人(下称领投方)牵头办理ODI手续,无需每个ODI投资人各自单独办理。需要办理境外投资备案欢迎咨询联系。


推荐产品
信息搜索
 
深圳新洲企业管理咨询有限公司业务部
  • 地址:深圳市福田区莲花街道新闻中路中电信息大厦东座1211室
  • 手机:13728730635
  • 联系人:胡先生